Dans cet article, vous découvrirez comment vérifier l’origine de vos fonds, quels documents sont nécessaires et comment compléter le processus correctement.
Vérification de la source des fonds
La vérification de votre source de fonds peut être demandée lorsque vous tentez une transaction financière sur la plateforme. Cependant, d'autres facteurs peuvent intervenir, comme décrit dans notre Politique KYC.
❎ Dans certains cas, des restrictions peuvent s'appliquer jusqu'à ce que la vérification soit terminée. | 
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📌 Notre entreprise suit les règles de lutte contre le blanchiment d'argent pour garantir que tous les fonds sont légaux. Nous demandons la vérification de votre source de fonds afin de nous conformer aux régulateurs internationaux et aux systèmes de paiement.
Documents de vérification
Vous pouvez télécharger l'un des documents suivants contenant votre nom complet, les montants exacts des revenus/bénéfices et la date d'émission du document:
Contrat de vente immobilière
Contrat de vente immobilière
Nous devons y voir :
Votre nom complet
Description de la propriété
Prix d'achat
La date à laquelle la vente a été conclue
Si vous téléchargez un contrat de vente immobilière, vous devez également nous envoyer un relevé bancaire avec la transaction de dépôt ou de retrait des fonds de la vente.
📌 Voici un exemple:
Contrats de prêt
Contrats de prêt
Nous devons y voir :
Votre nom complet
Motif du prêt
Entité/personne accordant le prêt
Montant du prêt
La date à laquelle le prêt a été accordé
Si vous téléchargez un contrat de prêt, vous devez également nous envoyer un relevé bancaire avec la transaction de dépôt des fonds.
📌 Voici un exemple:
Documents prouvant la détention d'actions
Documents prouvant la détention d'actions
Nous devons y voir :
Votre nom complet
Description de l'action
Quantité d'actions
Prix de chaque action
La date à laquelle le document a été émis
📌 Voici un exemple:
Contrat de vente d'actions
Contrat de vente d'actions
Nous devons y voir :
Votre nom complet
Description des actions
Prix d'achat
La date à laquelle la vente a été conclue
Si vous téléchargez un contrat de vente d'actions, vous devez également nous envoyer un relevé bancaire avec la transaction de dépôt ou de retrait des fonds de la vente.
📌 Voici un exemple:
Relevé bancaire annuel
Relevé bancaire annuel
Nous devons y voir :
Votre nom complet
Numéro de compte bancaire
Solde résultant après chaque transaction
Toutes les transactions pour une période d'un an
📌 Voici un exemple:
État des résultats (Income Statement)
État des résultats (Income Statement)
Nous devons y voir les éléments suivants :
Votre nom complet ou nom de l'entreprise
Chiffre d'affaires (Revenue)
Marge brute (Gross Profit)
Bénéfice net (Net Income)
Date d'émission
Si votre nom n'est pas visible sur le document, vous devez également télécharger un document de propriété ou de structure du capital (ex: Certificat d'incorporation, Pacte d'actionnaires, etc.).
📌 Voici un exemple:
Trucs & Astuces
🔍 Téléchargez des documents avec des informations complètes
Les documents que vous téléchargez doivent clairement indiquer le montant exact des fonds reçus en tant que revenu ou profit.
Par exemple, lorsque vous téléchargez un contrat de prêt, vous devez également télécharger la preuve du transfert du prêt sur votre compte bancaire.
🤝 Documents de soutien
Si votre document n'indique pas clairement comment les fonds ont été investis sur la plateforme, vous pouvez télécharger des documents de soutien.
Par exemple, lorsque vous fournissez une fiche de paie annuelle, vous devez également fournir un relevé bancaire où nous pouvons voir le compte bancaire sur lequel votre salaire a été crédité.
✍🏼 Documents originaux
Veuillez télécharger une photo ou un scan de vos documents originaux sans aucune modification physique ou numérique.
Besoin d'aide supplémentaire pour vérifier votre source de fonds ?
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