Neste artigo, você aprenderá como verificar a origem dos seus fundos, quais documentos são necessários e como concluir o processo corretamente.
Verificação da origem dos fundos
A verificação da sua origem dos fundos pode ser solicitada quando se tenta realizar qualquer transação financeira na plataforma. No entanto, pode haver outros fatores, conforme descrito na nossa Política de KYC.
❎ Em alguns casos, podem aplicar-se restrições até que a verificação seja concluída.
| 
|
📌 A nossa empresa segue as regras contra o branqueamento de capitais para garantir que todos os fundos sejam legais. Solicitamos a verificação da sua origem de fundos para cumprir com os reguladores internacionais e sistemas de pagamento.
Documentos de verificação
Pode enviar qualquer um dos seguintes documentos que contenham o seu nome completo, valores exatos de rendimentos/lucros e a data de emissão do documento:
Contrato de venda de imóvel
Contrato de venda de imóvel
Nele deveremos ver:
O seu nome completo
Descrição da propriedade
Preço de compra
A data em que a venda foi concluída
Se enviar um contrato de venda de propriedade, deve também enviar-nos um extrato bancário com a transação de depósito ou levantamento dos fundos da venda.
📌 Aqui está um exemplo:
Contratos de Empréstimo
Contratos de Empréstimo
Nele deveremos ver:
O seu nome completo
Motivo do empréstimo
Entidade/pessoa que concede o empréstimo
Valor do empréstimo
A data em que o empréstimo foi concedido
Se enviar um contrato de empréstimo, deve também enviar-nos um extrato bancário com a transação de depósito dos fundos.
📌 Aqui está um exemplo:
Documentos que comprovam a titularidade de ações
Documentos que comprovam a titularidade de ações
Nele deveremos ver:
O seu nome completo
Descrição da ação
Quantidade de ações
Preço de cada ação
A data em que o documento foi emitido
📌 Aqui está um exemplo:
Contrato de venda de ações
Contrato de venda de ações
Nele deveremos ver:
O seu nome completo
Descrição das ações
Preço de compra
A data em que a venda foi concluída
Se enviar um contrato de venda de ações, deve também enviar-nos um extrato bancário com a transação de depósito ou levantamento dos fundos da venda.
📌 Aqui está um exemplo:
Extrato Bancário Anual
Extrato Bancário Anual
Nele deveremos ver:
O seu nome completo
Número da conta bancária
Saldo resultante após cada transação
Todas as transações de um período de um ano
📌 Aqui está um exemplo:
Demonstração de Resultados
Demonstração de Resultados
Nele deveremos ver o seguinte:
O seu nome completo ou nome da empresa
Receita
Lucro Bruto
Resultado Líquido
Data de emissão
Caso o seu nome não seja visível no documento, deve também enviar um documento de propriedade ou estrutura de capital (ex: Certificado de Incorporação, Acordo de Acionistas, etc.).
📌 Aqui está um exemplo:
Dicas e Truques
🔍 Envie documentos com informações completas
Os documentos que enviar devem mostrar claramente o valor exato dos fundos recebidos como rendimento ou lucro.
Por exemplo, ao enviar um contrato de empréstimo, deve também enviar o comprovante da transferência do empréstimo para a sua conta bancária.
🤝 Documentos de apoio
Se o seu documento não indicar claramente como os fundos foram investidos na plataforma, pode enviar documentos de apoio.
Por exemplo, ao fornecer um recibo de vencimento anual, deve também fornecer um extrato bancário onde possamos ver a conta bancária na qual o seu salário foi creditado.
✍🏼 Documentos originais
Por favor, envie uma foto ou digitalização dos seus documentos originais sem quaisquer edições físicas ou digitais.
Precisa de mais ajuda para verificar a sua origem de fundos?
Não se preocupe! Entre em contato com a nossa equipe de suporte clicando no botão abaixo 👇