En este artículo, aprenderás cómo verificar el origen de tus fondos, qué documentos son necesarios y cómo completar el proceso correctamente.
Verificación del origen de los fondos
La verificación de su origen de fondos puede ser solicitada cuando intente realizar cualquier transacción financiera en la plataforma. Sin embargo, puede haber otros factores, como se describe en nuestra Política de KYC.
❎ En algunos casos, pueden aplicarse restricciones hasta que se complete la verificación. | 
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📌 Nuestra empresa sigue las normas contra el lavado de dinero para garantizar que todos los fondos sean legales. Solicitamos la verificación de su origen de fondos para cumplir con los reguladores internacionales y los sistemas de pago.
Documentos de verificación
Puede cargar cualquiera de los siguientes documentos que contengan su nombre completo, los montos exactos de ingresos/ganancias y la fecha de emisión del documento:
Acuerdo de venta de inmuebles
Acuerdo de venta de inmuebles
En él deberíamos ver:
Su nombre completo
Descripción de la propiedad
Precio de compra
La fecha en la que se completó la venta
Si carga un acuerdo de venta de una propiedad, también debe enviarnos un extracto bancario con la transacción de depósito o retiro de los fondos de la venta.
📌 Aquí tiene un ejemplo:
Acuerdos de préstamo
Acuerdos de préstamo
En él deberíamos ver:
Su nombre completo
Motivo del préstamo
Entidad/persona que concede el préstamo
Monto del préstamo
La fecha en la que se concedió el préstamo
Si carga un acuerdo de préstamo, también debe enviarnos un extracto bancario con la transacción de depósito de los fondos.
📌 Aquí tiene un ejemplo:
Documentos que acrediten la propiedad de acciones
Documentos que acrediten la propiedad de acciones
En él deberíamos ver:
Su nombre completo
Descripción de la acción
Cantidad de acciones
Precio de cada acción
La fecha en la que se emitió el documento
📌 Aquí tiene un ejemplo:
Acuerdo de venta de acciones
Acuerdo de venta de acciones
En él deberíamos ver:
Su nombre completo
Descripción de las acciones
Precio de compra
La fecha en la que se completó la venta
Si carga un acuerdo de venta de acciones, también debe enviarnos un extracto bancario con la transacción de depósito o retiro de los fondos de la venta.
📌 Aquí tiene un ejemplo:
Extracto bancario anual
Extracto bancario anual
En él deberíamos ver:
Su nombre completo
Número de cuenta bancaria
Saldo resultante después de cada transacción
Todas las transacciones durante un período de un año
📌 Aquí tiene un ejemplo:
Estado de resultados
Estado de resultados
En él deberíamos ver lo siguiente:
Su nombre completo o nombre de la empresa
Ingresos (Revenue)
Utilidad bruta (Gross Profit)
Ingresos netos (Net Income)
Fecha de emisión
En caso de que su nombre no sea visible en el documento, también debe cargar un documento de propiedad o de estructura patrimonial (es decir, Certificado de Incorporación, Acuerdo de Accionistas o de Operación, Acuerdo de Asociación, etc.).
📌 Aquí tiene un ejemplo:
Consejos y trucos
🔍 Cargar documentos con información completa
Los documentos que cargue deben mostrar claramente el monto exacto de los fondos recibidos como ingresos o ganancias.
Por ejemplo, cuando cargue un acuerdo de préstamo, también debe cargar el comprobante de la transferencia del préstamo a su cuenta bancaria.
🤝 Documentos de respaldo
Si su documento no indica claramente cómo se invirtieron los fondos en la plataforma, puede cargar documentos de respaldo.
Por ejemplo, cuando nos proporcione un recibo de sueldo anual, también debe proporcionar un extracto bancario donde podamos ver la cuenta bancaria en la que se acreditó su salario.
✍🏼 Documentos originales
Por favor, cargue una foto o escaneo de sus documentos originales sin ninguna edición física o digital.
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