К основному содержимому

Как подтвердить источник средств в Olymptrade

Простое руководство по верификации источника средств.

Автор: Maya

В этой статье вы узнаете, как подтвердить источник средств, какие документы необходимы и как правильно пройти процесс верификации.

Верификация источника средств

Верификация источника средств может быть запрошена при попытке выполнить любую финансовую операцию на платформе. Однако могут быть и другие причины, как указано в нашей KYC Policy.

❎ В некоторых случаях ограничения могут применяться до завершения верификации.

📌 Наша компания соблюдает правила по борьбе с отмыванием денег, чтобы гарантировать легальность всех средств. Мы запрашиваем подтверждение источника средств для соблюдения требований международных регуляторов и платежных систем.

Документы для верификации

Вы можете загрузить любой из следующих документов, содержащих ваше полное имя, точные суммы дохода/прибыли и дату выдачи документа:

Договор купли-продажи недвижимости

В документе должны быть указаны:

  • Ваше полное имя

  • Описание недвижимости

  • Стоимость покупки

  • Дата завершения сделки

Если вы загружаете договор купли-продажи недвижимости, вам также необходимо отправить нам банковскую выписку с транзакцией пополнения или вывода средств от продажи недвижимости.
​

📌 Вот пример:

undefined

Кредитные договоры

В документе должны быть указаны:

  • Ваше полное имя

  • Причина выдачи кредита

  • Организация/лицо, выдавшее кредит

  • Сумма кредита

  • Дата выдачи кредита

Если вы загружаете кредитный договор, вам также необходимо отправить нам банковскую выписку с транзакцией пополнения средств.
​

📌 Вот пример:
​

Документы, подтверждающие владение акциями

В документе должны быть указаны:

  • Ваше полное имя

  • Описание акций

  • Количество акций

  • Цена каждой акции

  • Дата выдачи документа

📌 Вот пример:

undefined

Договор продажи акций

В документе должны быть указаны:

  • Ваше полное имя

  • Описание акций

  • Стоимость покупки

  • Дата завершения продажи

Если вы загружаете договор продажи акций, вам также необходимо отправить нам банковскую выписку с транзакцией пополнения или вывода средств от продажи акций.
​

📌 Вот пример:

undefined

Годовая банковская выписка

В документе должны быть указаны:

  • Ваше полное имя

  • Номер банковского счета

  • Итоговый баланс после каждой транзакции

  • Все транзакции за период одного года

📌 Вот пример:
​

Справка о доходах

В документе должны быть указаны:

  • Ваше полное имя или название компании

  • Доход

  • Валовая прибыль

  • Чистый доход

  • Дата выдачи

Если ваше имя не указано в документе, вам также необходимо загрузить документ о структуре собственности или капитала (например, свидетельство о регистрации компании, соглашение акционеров, операционное соглашение, партнерское соглашение и т. д.)
​

📌 Вот пример:

Советы и рекомендации

  • 🔎 Загружайте документы с полной информацией

    Загружаемые документы должны четко показывать точную сумму средств, полученных в качестве дохода или прибыли. Например, если вы загружаете кредитный договор, вам также необходимо загрузить подтверждение перевода кредита на ваш банковский счет.

  • 🤝Подтверждающие документы

    Если ваш документ не показывает ясно, каким образом средства были инвестированы в платформу, вы можете загрузить подтверждающие документы. Например, если вы предоставляете годовую справку о зарплате, вам также необходимо предоставить банковскую выписку, где виден банковский счет, на который была зачислена ваша зарплата.

  • ✍🏼Оригиналы документов

    Пожалуйста, загрузите фотографию или скан ваших оригинальных документов без каких-либо физических или цифровых изменений.

Нужна дополнительная помощь для подтверждения источника средств?

Не переживайте! Свяжитесь с нашей службой поддержки, нажав кнопку ниже 👇

Связаться с поддержкой
Нашли ответ на свой вопрос?