Dalam artikel ini, anda akan mempelajari cara mengesahkan sumber dana anda, dokumen yang diperlukan, dan cara melengkapkan proses dengan betul.
Pengesahan sumber dana
Pengesahan sumber dana mungkin diperlukan apabila anda melakukan transaksi kewangan di platform. Walau bagaimanapun, terdapat faktor lain seperti yang diterangkan dalam Polisi KYC.
❎ Dalam sesetengah kes, sekatan sementara mungkin dikenakan sehingga proses pengesahan selesai. | 
|
📌 Syarikat mematuhi peraturan anti-pengubahan wang haram bagi memastikan semua dana adalah sah. Pengesahan sumber dana diminta bagi mematuhi keperluan pengawal selia antarabangsa serta sistem pembayaran.
Dokumen pengesahan
Anda boleh memuat naik mana-mana dokumen berikut yang memaparkan nama penuh, jumlah pendapatan atau keuntungan yang tepat serta tarikh dikeluarkan:
Perjanjian penjualan hartanah
Perjanjian penjualan hartanah
Dokumen tersebut mesti memaparkan:
Nama penuh anda
Penerangan mengenai hartanah
Harga belian
Tarikh jualan diselesaikan
Jika anda memuat naik perjanjian penjualan hartanah, anda juga mesti menghantar penyata bank yang menunjukkan transaksi deposit atau pengeluaran dana hasil jualan tersebut.
📌 Berikut ialah contoh:
Perjanjian Pinjaman
Perjanjian Pinjaman
Dokumen tersebut mesti memaparkan:
Nama penuh anda
Tujuan pinjaman
Entiti atau individu yang memberikan pinjaman
Jumlah pinjaman
Tarikh pinjaman diluluskan atau diberikan
Jika anda memuat naik perjanjian pinjaman, anda juga harus menghantar penyata bank kepada kami dengan transaksi deposit dana tersebut.
📌 Berikut adalah contoh:
Dokumen membuktikan pemilikan saham
Dokumen membuktikan pemilikan saham
Dokumen tersebut mesti memaparkan:
Nama penuh anda
Penerangan mengenai saham
Jumlah saham
Harga setiap saham
Tarikh dokumen dikeluarkan
📌 Berikut adalah contoh:
Perjanjian penjualan saham
Perjanjian penjualan saham
Di sana kami perlu melihat:
Nama penuh anda
Penerangan mengenai saham
Harga belian
Tarikh jualan selesai
Jika anda memuat naik perjanjian penjualan saham, anda juga harus menghantar penyata bank kepada kami dengan transaksi deposit atau pengeluaran dana jualan tersebut.
📌 Berikut adalah contoh:
Penyata Bank Tahunan
Penyata Bank Tahunan
Dokumen tersebut mesti memaparkan:
Nama penuh anda
Nombor akaun bank
Baki selepas setiap transaksi (baki berjalan)
Semua transaksi bagi tempoh satu tahun
📌 Berikut adalah contoh:
Penyata Pendapatan (Income Statement)
Penyata Pendapatan (Income Statement)
Di sana kami perlu melihat perkara berikut:
Nama penuh anda atau nama syarikat
Hasil (Revenue)
Untung Kasar (Gross Profit)
Pendapatan Bersih (Net Income)
Tarikh dikeluarkan
Jika nama anda tidak tertera dalam dokumen tersebut, anda juga mesti memuat naik dokumen pemilikan atau struktur ekuiti (contohnya Sijil Pemerbadanan, Perjanjian Pemegang Saham, Perjanjian Operasi dan sebagainya).
📌 Berikut adalah contoh:
Tip & Trik
🔍 Muat naik dokumen dengan maklumat lengkap
Dokumen yang dimuat naik hendaklah menunjukkan dengan jelas jumlah dana yang diterima sebagai pendapatan atau keuntungan.
Contohnya, jika memuat naik perjanjian pinjaman, bukti pemindahan dana ke akaun bank juga perlu disertakan.
🤝 Dokumen sokongan
Jika dokumen tidak menunjukkan dengan jelas bagaimana dana tersebut digunakan dalam platform, dokumen sokongan boleh dimuat naik.
Contohnya, jika memberikan slip gaji tahunan, sertakan juga penyata bank yang menunjukkan akaun tempat gaji dikreditkan.
✍🏼 Dokumen asal
Sila muat naik foto atau imbasan dokumen asal tanpa sebarang suntingan fizikal atau digital.
Perlukan bantuan untuk mengesahkan sumber dana anda?
Jangan risau! Hubungi pasukan sokongan melalui butang di bawah 👇