Dalam artikel ini, Anda akan mempelajari cara memverifikasi sumber dana Anda, dokumen apa saja yang diperlukan, dan bagaimana menyelesaikan prosesnya dengan lancar.
Verifikasi sumber dana
Verifikasi sumber dana Anda dapat diminta saat Anda mencoba transaksi keuangan apa pun di platform. Namun, mungkin ada faktor lain, sebagaimana dijelaskan dalam Kebijakan KYC kami.
❎ Dalam beberapa kasus, pembatasan mungkin berlaku hingga verifikasi selesai. | 
|
📌 Perusahaan kami mengikuti aturan anti-pencucian uang untuk memastikan bahwa semua dana adalah sah. Kami meminta verifikasi sumber dana Anda untuk mematuhi regulator internasional dan sistem pembayaran.
Dokumen verifikasi
Anda dapat mengunggah dokumen berikut yang berisi nama lengkap, jumlah pendapatan/keuntungan yang tepat, dan tanggal penerbitan dokumen:
Perjanjian jual beli properti
Perjanjian jual beli properti
Di sana kami harus melihat:
Nama lengkap Anda
Deskripsi properti
Harga pembelian
Tanggal saat penjualan selesai
Jika Anda mengunggah perjanjian jual beli properti, Anda juga harus mengirimkan rekening koran kepada kami yang berisi transaksi setoran atau penarikan dana penjualan tersebut.
📌 Berikut adalah contoh:
Perjanjian Pinjaman
Perjanjian Pinjaman
Di sana kami harus melihat:
Nama lengkap Anda
Alasan pinjaman
Entitas/orang yang memberikan pinjaman
Jumlah pinjaman
Tanggal saat pinjaman diberikan
Jika Anda mengunggah perjanjian pinjaman, Anda juga harus mengirimkan rekening koran kepada kami yang berisi transaksi setoran dana dari pinjaman tersebut.
📌 Berikut adalah contoh:
Dokumen yang membuktikan kepemilikan saham
Dokumen yang membuktikan kepemilikan saham
Di sana kami harus melihat:
Nama lengkap Anda
Deskripsi saham
Jumlah saham
Harga setiap saham
Tanggal saat dokumen diterbitkan
📌 Berikut adalah contoh:
Perjanjian jual beli saham
Perjanjian jual beli saham
Di sana kami harus melihat:
Nama lengkap Anda
Deskripsi saham
Harga pembelian
Tanggal saat penjualan selesai
Jika Anda mengunggah perjanjian jual beli saham, Anda juga harus mengirimkan rekening koran kepada kami yang berisi transaksi setoran atau penarikan dana penjualan tersebut.
📌 Berikut adalah contoh:
Rekening Koran Tahunan
Rekening Koran Tahunan
Di sana kami harus melihat:
Nama lengkap Anda
Nomor rekening bank
Saldo akhir setelah setiap transaksi
Semua transaksi untuk periode satu tahun
📌 Berikut adalah contoh:
Laporan Pendapatan
Laporan Pendapatan
Di sana kami harus melihat hal-hal berikut:
Nama lengkap Anda atau Nama perusahaan
Pendapatan
Laba Kotor
Pendapatan Bersih
Tanggal penerbitan
Jika nama Anda tidak terlihat dalam dokumen, Anda juga harus mengunggah dokumen struktur kepemilikan atau ekuitas (misalnya Sertifikat Pendirian, Perjanjian Pemegang Saham atau Perjanjian Operasi, Perjanjian Kemitraan, dll).
📌 Berikut adalah contoh:
Tips & Trik
🔍 Unggah dokumen dengan informasi lengkap
Dokumen yang Anda unggah harus menunjukkan dengan jelas jumlah dana yang tepat yang diterima sebagai pendapatan atau keuntungan.
Misalnya, saat mengunggah perjanjian pinjaman, Anda juga harus mengunggah bukti transfer pinjaman ke rekening bank Anda.
🤝 Dokumen pendukung
Jika dokumen Anda tidak menunjukkan dengan jelas bagaimana dana tersebut diinvestasikan di platform, Anda dapat mengunggah dokumen pendukung.
Misalnya, saat Anda memberikan slip gaji tahunan, Anda juga harus memberikan rekening koran di mana kami dapat melihat rekening bank tempat gaji Anda dikreditkan.
✍🏼 Dokumen asli
Harap unggah foto atau hasil scan dokumen asli Anda tanpa pengeditan fisik atau digital.
Apakah Anda butuh bantuan lebih lanjut untuk memverifikasi sumber dana Anda? Jangan khawatir! Hubungi tim dukungan kami dengan mengeklik tombol di bawah ini 👇