Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách xác minh nguồn tiền của mình, các giấy tờ cần thiết và cách hoàn tất quy trình một cách suôn sẻ.
Xác minh nguồn gốc vốn
Việc xác minh nguồn gốc vốn của bạn có thể được yêu cầu khi bạn thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính nào trên nền tảng. Tuy nhiên, có thể có các yếu tố khác, như được mô tả trong Chính sách KYC của chúng tôi.
❎ Trong một số trường hợp, các hạn chế có thể được áp dụng cho đến khi quá trình xác minh hoàn tất. | 
|
📌 Công ty chúng tôi tuân thủ các quy định chống rửa tiền để đảm bảo rằng tất cả các nguồn vốn là hợp pháp. Chúng tôi yêu cầu xác minh nguồn gốc vốn của bạn để tuân thủ các cơ quan quản lý quốc tế và hệ thống thanh toán.
Tài liệu xác minh
Bạn có thể tải lên bất kỳ tài liệu nào sau đây có chứa họ tên đầy đủ, số tiền thu nhập/lợi nhuận chính xác và ngày cấp tài liệu:
Hợp đồng mua bán bất động sản
Hợp đồng mua bán bất động sản
Trong đó chúng tôi cần thấy:
Họ tên đầy đủ của bạn
Mô tả về bất động sản
Giá mua
Ngày hoàn tất việc mua bán
Nếu bạn tải lên hợp đồng mua bán bất động sản, bạn cũng nên gửi cho chúng tôi sao kê ngân hàng có giao dịch gửi hoặc rút tiền từ việc bán đó.
📌 Đây là một ví dụ:
Hợp đồng vay vốn
Hợp đồng vay vốn
Trong đó chúng tôi cần thấy:
Họ tên đầy đủ của bạn
Lý do vay vốn
Tổ chức/cá nhân cho vay
Số tiền vay
Ngày khoản vay được cấp
Nếu bạn tải lên hợp đồng vay vốn, bạn cũng nên gửi cho chúng tôi sao kê ngân hàng có giao dịch gửi tiền đó.
📌 Đây là một ví dụ:
Tài liệu chứng minh quyền sở hữu cổ phần
Tài liệu chứng minh quyền sở hữu cổ phần
Trong đó chúng tôi cần thấy:
Họ tên đầy đủ của bạn
Mô tả về cổ phần
Số lượng cổ phần
Giá của mỗi cổ phần
Ngày cấp tài liệu
📌 Đây là một ví dụ:
Hợp đồng mua bán cổ phần
Hợp đồng mua bán cổ phần
Trong đó chúng tôi cần thấy:
Họ tên đầy đủ của bạn
Mô tả về cổ phần
Giá mua
Ngày hoàn tất việc mua bán
Nếu bạn tải lên hợp đồng mua bán cổ phần, bạn cũng nên gửi cho chúng tôi sao kê ngân hàng có giao dịch gửi hoặc rút tiền từ việc bán đó.
📌 Đây là một ví dụ:
Sao kê ngân hàng hàng năm
Sao kê ngân hàng hàng năm
Trong đó chúng tôi cần thấy:
Họ tên đầy đủ của bạn
Số tài khoản ngân hàng
Số dư cuối cùng sau mỗi giao dịch
Tất cả các giao dịch trong khoảng thời gian một năm
📌 Đây là một ví dụ:
Báo cáo thu nhập (Income Statement)
Báo cáo thu nhập (Income Statement)
Trong đó chúng tôi cần thấy những điều sau:
Họ tên đầy đủ của bạn hoặc tên Công ty
Doanh thu (Revenue)
Lợi nhuận gộp (Gross Profit)
Thu nhập ròng (Net Income)
Ngày cấp
Trong trường hợp tên của bạn không hiển thị trong tài liệu, bạn cũng nên tải lên tài liệu về cơ cấu sở hữu hoặc vốn chủ sở hữu (ví dụ: Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp, Thỏa thuận cổ đông, v.v.).
📌 Đây là một ví dụ:
Mẹo & Thủ thuật
🔍 Tải lên tài liệu với đầy đủ thông tin
Các tài liệu bạn tải lên phải hiển thị rõ ràng số tiền chính xác nhận được dưới dạng thu nhập hoặc lợi nhuận.
Ví dụ: khi bạn tải lên hợp đồng vay vốn, bạn cũng phải tải lên bằng chứng chuyển khoản vay vào tài khoản ngân hàng của mình.
🤝 Tài liệu bổ trợ
Nếu tài liệu của bạn không chỉ ra rõ ràng cách thức nguồn vốn được đầu tư vào nền tảng, bạn có thể tải lên tài liệu bổ trợ.
Ví dụ: khi bạn cung cấp phiếu lương hàng năm, bạn cũng phải cung cấp sao kê ngân hàng nơi chúng tôi có thể thấy tài khoản ngân hàng mà lương của bạn được ghi có.
✍🏼 Tài liệu gốc
Vui lòng tải lên ảnh chụp hoặc bản quét các tài liệu gốc của bạn mà không có bất kỳ chỉnh sửa vật lý hay kỹ thuật số nào.
Bạn cần thêm trợ giúp để xác minh nguồn gốc vốn của mình?
Đừng lo lắng! Liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi bằng cách nhấp vào nút bên dưới 👇