ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การยืนยันตัวตน - แหล่งที่มาของเงินทุน

คู่มือแบบง่ายสำหรับการยืนยันแหล่งที่มาของเงิน

เขียนโดย Maya

ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีตรวจสอบแหล่งที่มาของเงิน เอกสารที่จำเป็น และวิธีดำเนินการให้เสร็จสิ้นอย่างราบรื่น


การยืนยันแหล่งที่มาของเงินทุน

แพลตฟอร์มอาจมีการขอให้ยืนยันแหล่งที่มาของเงินทุนของคุณ เมื่อคุณพยายามทำธุรกรรมทางการเงินใดๆ บนแพลตฟอร์ม อย่างไรก็ตาม อาจมีปัจจัยอื่นๆ ตามที่อธิบายไว้ใน นโยบาย KYC ของเรา

❎ ในบางกรณี อาจมีการใช้ข้อจำกัดในบัญชีเทรดของคุณ จนกว่าการยืนยันจะเสร็จสมบูรณ์

📌 บริษัทของเราปฏิบัติตามกฎระเบียบป้องกันการฟอกเงินเพื่อให้แน่ใจว่าเงินทุนทั้งหมดนั้นถูกกฎหมาย เราขอให้มีการยืนยันแหล่งที่มาของเงินทุนของคุณเพื่อให้สอดคล้องกับหน่วยงานกำกับดูแลระหว่างประเทศและระบบการชำระเงิน


เอกสารการยืนยัน

คุณสามารถอัปโหลดเอกสารใดๆ ต่อไปนี้ที่มี ชื่อ-นามสกุลจริง, จำนวนรายได้/กำไรที่แน่นอน และวันที่ออกเอกสาร:

สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

ในเอกสารควรระบุ:

  • ชื่อ-นามสกุลจริงของคุณ

  • รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์

  • ราคาซื้อขาย

  • วันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์

หากคุณอัปโหลดสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ คุณควรส่ง รายการเดินบัญชีธนาคาร ที่แสดงรายการฝากหรือถอนเงินจากการขายนั้นมาให้เราด้วย

📌 นี่คือตัวอย่าง:

undefined

สัญญากู้ยืมเงิน

ในเอกสารควรระบุ:

  • ชื่อ-นามสกุลจริงของคุณ

  • เหตุผลในการกู้ยืม

  • นิติบุคคล/บุคคลที่ให้กู้ยืม

  • จำนวนเงินกู้

  • วันที่ได้รับอนุมัติเงินกู้

หากคุณอัปโหลดสัญญากู้ยืมเงิน คุณควรส่ง รายการเดินบัญชีธนาคาร ที่แสดงรายการฝากเงินทุนนั้นมาให้เราด้วย

📌 นี่คือตัวอย่าง:

เอกสารพิสูจน์การเป็นเจ้าของหุ้น

ในเอกสารควรระบุ:

  • ชื่อ-นามสกุลจริงของคุณ

  • รายละเอียดของหุ้น

  • จำนวนหุ้น

  • ราคาต่อหุ้น

  • วันที่ออกเอกสาร

📌 นี่คือตัวอย่าง:

undefined

สัญญาซื้อขายหุ้น

ในเอกสารควรระบุ:

  • ชื่อ-นามสกุลจริงของคุณ

  • รายละเอียดของหุ้น

  • ราคาซื้อขาย

  • วันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์

หากคุณอัปโหลดสัญญาซื้อขายหุ้น คุณควรส่ง รายการเดินบัญชีธนาคาร ที่แสดงรายการฝากหรือถอนเงินจากการขายหุ้นนั้นมาให้เราด้วย

📌 นี่คือตัวอย่าง:

undefined

รายการเดินบัญชีธนาคารรายปี

ในเอกสารควรระบุ:

  • ชื่อ-นามสกุลจริงของคุณ

  • เลขที่บัญชีธนาคาร

  • ยอดเงินคงเหลือหลังการทำแต่ละรายการ

  • รายการธุรกรรมทั้งหมดในช่วงระยะเวลาหนึ่งปี

📌 นี่คือตัวอย่าง:

งบกำไรขาดทุน (Income Statement)

ในเอกสารควรระบุข้อมูลต่อไปนี้:

  • ชื่อจริงของคุณหรือชื่อบริษัท

  • รายได้ (Revenue)

  • กำไรขั้นต้น (Gross Profit)

  • รายได้สุทธิ (Net Income)

  • วันที่ออกเอกสาร

ในกรณีที่ชื่อของคุณไม่ปรากฏในเอกสาร คุณควรแสดง เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของหรือโครงสร้างส่วนของผู้ถือหุ้น ด้วย (เช่น ใบรับรองการจดทะเบียนบริษัท, ข้อตกลงผู้ถือหุ้น ฯลฯ)

📌 นี่คือตัวอย่าง:


เคล็ดลับและข้อแนะนำ

  • 🔍 อัปโหลดเอกสารที่มีข้อมูลครบถ้วน

    เอกสารที่คุณอัปโหลดควร แสดงจำนวนเงินที่ได้รับอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นรายได้หรือกำไร

    ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณอัปโหลดสัญญากู้ยืมเงิน คุณควรโหลด หลักฐานการโอนเงินกู้เข้าบัญชีธนาคารของคุณ ด้วย

  • 🤝 เอกสารสนับสนุน

    หากเอกสารของคุณไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเงินถูกนำมาลงทุนในแพลตฟอร์มได้อย่างไร คุณสามารถอัปโหลด เอกสารสนับสนุน เพิ่มเติมได้

    ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณส่งสลิปเงินเดือนรายปี คุณควรส่ง รายการเดินบัญชีธนาคารที่แสดงบัญชีที่เงินเดือนเข้า ด้วย

  • ✍🏼 เอกสารต้นฉบับ

    โปรดอัปโหลดรูปถ่ายหรือการสแกน เอกสารตัวจริง ของคุณโดยไม่มีการตัดต่อทางกายภาพหรือทางดิจิทัล


ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการยืนยันแหล่งที่มาของเงินทุนหรือไม่?

ไม่ต้องกังวล! ติดต่อทีมสนับสนุนของเราโดยคลิกปุ่มด้านล่าง 👇

นี่ไม่ใช่คำตอบที่ต้องการใช่ไหม