認証 - 資金源 | Aollikus Limited Eu Help Center

この記事では、資金源の確認方法、必要な書類、および手続きを正しく完了する方法についてご紹介します。

資金源の認証

資金源の認証は、プラットフォーム上で財務取引を試みる際にリクエストされる場合があります。ただし、KYCポリシーに記載されているように、他の要因が影響する場合もあります。

❎ 場合によっては、認証が完了するまで制限が適用されることがあります。

📌 当社は、すべての資金が合法であることを保証するため、マネーロンダリング防止規則に従っています。国際的な規制当局および決済システムを遵守するために、資金源の認証をお願いしています。

氏名、正確な収入/利益額、および書類の発行日が記載された以下のいずれかの書類をアップロードしてください:

記載が必要な事項:

不動産売買契約書をアップロードする場合は、売却資金の入金または出金取引が記載された銀行取引明細書も提出する必要があります。

記載が必要な事項:

借入契約書をアップロードする場合は、資金の入金取引が記載された銀行取引明細書も提出する必要があります。

記載が必要な事項:

I記載が必要な事項:

株式売売買契約書をアップロードする場合は、売却資金の入金または出金取引が記載された銀行取引明細書も提出する必要があります。

記載が必要な事項:

記載が必要な事項:

書類に氏名が表示されていない場合は、所有権または資本構成に関する書類（設立証明書、株主間契約、運営合意書、パートナーシップ契約など）もアップロードする必要があります。

🔍 すべての情報が記載された書類をアップロードする
アップロードする書類には、収入または利益として受け取った正確な資金額が明確に示されている必要があります。
例えば、借入契約書をアップロードする場合は、銀行口座への借入金の送金証明もアップロードする必要があります。
🤝 補足書類
書類に資金がプラットフォームにどのように投資されたかが明確に示されていない場合は、補足書類をアップロードできます。
例えば、年間の給与明細を提出する場合、給与が振り込まれた銀行口座が確認できる銀行取引明細書も提出する必要があります。
✍🏼 原本書類
物理的またはデジタル的な加工を一切行っていない原本書類の写真またはスキャンデータをアップロードしてください。

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