در این مقاله، با نحوه تأیید منبع وجوه خود، مدارک مورد نیاز و چگونگی تکمیل صحیح این فرآیند آشنا خواهید شد.
تأیید منبع سرمایه
تأیید منبع سرمایه شما ممکن است زمانی که برای هرگونه تراکنش مالی در پلتفرم اقدام میکنید، درخواست شود. با این حال، عوامل دیگری نیز ممکن است دخیل باشند که در سیاست KYC ما توضیح داده شده است.
❎ در برخی موارد، ممکن است تا زمان تکمیل تأیید هویت، محدودیتهایی اعمال شود. | 
|
📌 شرکت ما از قوانین ضد پولشویی پیروی میکند تا اطمینان حاصل شود که تمام سرمایهها قانونی هستند. ما برای انطباق با رگولاتورهای بینالمللی و سیستمهای پرداخت، درخواست تأیید منبع سرمایه شما را داریم.
مدارک مورد نیاز برای تأیید
شما میتوانید هر یک از مدارک زیر را که حاوی نام کامل، مبالغ دقیق درآمد/سود و تاریخ صدور مدرک باشد، بارگذاری کنید:
قرارداد فروش ملک
قرارداد فروش ملک
در آن باید موارد زیر را مشاهده کنیم:
نام کامل شما
توضیحات ملک
قیمت خرید
تاریخی که فروش در آن تکمیل شده است
اگر قرارداد فروش ملک را بارگذاری میکنید، باید صورتحساب بانکی مربوط به تراکنش واریز یا برداشت وجه حاصل از فروش را نیز برای ما ارسال کنید.
📌 در اینجا یک نمونه آورده شده است:
قراردادهای وام
قراردادهای وام
در آن باید موارد زیر را مشاهده کنیم:
نام کامل شما
دلیل وام
نهاد/شخص وامدهنده
مبلغ وام
تاریخی که وام در آن اعطا شده است
اگر قرارداد وام بارگذاری میکنید، باید صورتحساب بانکی مربوط به تراکنش واریز وجه را نیز برای ما ارسال کنید.
📌 در اینجا یک نمونه آورده شده است:
مدارک اثبات مالکیت سهام
مدارک اثبات مالکیت سهام
در آن باید موارد زیر را مشاهده کنیم:
نام کامل شما
توضیحات سهام
تعداد سهام
قیمت هر سهم
تاریخی که مدرک در آن صادر شده است
📌 در اینجا یک نمونه آورده شده است:
قرارداد فروش سهام
قرارداد فروش سهام
در آن باید موارد زیر را مشاهده کنیم:
نام کامل شما
توضیحات سهام
قیمت خرید
تاریخی که فروش در آن تکمیل شده است
اگر قرارداد فروش سهام بارگذاری میکنید، باید صورتحساب بانکی مربوط به تراکنش واریز یا برداشت وجه حاصل از فروش را نیز برای ما ارسال کنید.
📌 در اینجا یک نمونه آورده شده است:
صورتحساب بانکی سالانه
صورتحساب بانکی سالانه
در آن باید موارد زیر را مشاهده کنیم:
نام کامل شما
شماره حساب بانکی
موجودی نهایی پس از هر تراکنش
تمام تراکنشها برای یک دوره یکساله
📌 در اینجا یک نمونه آورده شده است:
صورت سود و زیان (Income Statement)
صورت سود و زیان (Income Statement)
در آن باید موارد زیر را مشاهده کنیم:
نام کامل شما یا نام شرکت
درآمد (Revenue)
سود ناخالص (Gross Profit)
سود خالص (Net Income)
تاریخ صدور
در صورتی که نام شما در مدرک مشخص نیست، باید مدرک مالکیت یا ساختار سرمایه (مانند گواهی ثبت شرکت، قرارداد سهامداران و غیره) را نیز بارگذاری کنید.
📌 در اینجا یک نمونه آورده شده است:
نکات و ترفندها
🔍 بارگذاری مدارک با اطلاعات کامل
مدارکی که بارگذاری میکنید باید به وضوح مبلغ دقیق وجوه دریافت شده به عنوان درآمد یا سود را نشان دهند.
به عنوان مثال، هنگام بارگذاری قرارداد وام، باید تأییدیه انتقال وام به حساب بانکی خود را نیز بارگذاری کنید.
🤝 مدارک پشتیبان (Supporting documents)
اگر مدرک شما به وضوح نشان نمیدهد که سرمایه چگونه در پلتفرم سرمایهگذاری شده است، میتوانید مدارک پشتیبان بارگذاری کنید.
به عنوان مثال، وقتی فیش حقوقی سالانه ارائه میدهید، باید صورتحساب بانکی که در آن حسابی که حقوق به آن واریز شده مشخص است را نیز ارائه دهید.
✍🏼 مدارک اصلی
لطفاً عکس یا اسکن مدارک اصلی خود را بدون هیچگونه ویرایش فیزیکی یا دیجیتالی بارگذاری کنید.
آیا برای تأیید منبع سرمایه خود به کمک بیشتری نیاز دارید؟
نگران نباشید! با کلیک بر روی دکمه زیر با تیم پشتیبانی ما تماس بگیرید 👇