تخط وانتقل إلى المحتوى الرئيسي

التحقق - مصدر الأموال

دليل للتحقق من مصدر الأموال.

بقلم: Maya

في هذا المقال، ستتعرّف على كيفية التحقق من مصدر أموالك، والمستندات المطلوبة، وكيفية إكمال العملية بسهولة.


التحقق من مصدر الأموال

يمكن طلب التحقق من مصدر أموالك عندما تحاول إجراء أي معاملة مالية على المنصة. ومع ذلك، قد تكون هناك عوامل أخرى، كما هو موضح في سياسة اعرف عميلك.

❎ في بعض الحالات، قد يتم تطبيق قيود حتى يتم اكتمال التحقق.

📌 تتبع شركتنا قواعد مكافحة غسيل الأموال لضمان قانونية جميع الأموال. نطلب التحقق من مصدر أموالك للامتثال للمنظمين الدوليين وأنظمة الدفع.


وثائق التحقق

يمكنك تحميل أي من المستندات التالية التي تحتوي على اسمك الكامل، والمبالغ الدقيقة للدخل/الأرباح، وتاريخ إصدار المستند:

اتفاقية بيع العقارات

يجب أن يكون موضح بها:

  • اسمك الكامل

  • وصف العقار

  • سعر الشراء

  • التاريخ الذي تمت فيه عملية البيع

إذا قمت بتحميل اتفاقية بيع عقار، فيجب عليك أيضاً أن ترسل لنا كشف حساب بنكي يوضح عملية إيداع أو سحب أموال البيع.

📌 إليك مثال:

undefined

مستندات إثبات ملكية الأسهم

يجب أن يكون موضح بها:

  • اسمك الكامل

  • وصف الأسهم

  • عدد الأسهم

  • سعر كل سهم

  • التاريخ الذي تم فيه إصدار المستند

📌 إليك مثال:

مستندات إثبات ملكية الأسهم

يجب أن يكون موضح بها:

  • اسمك الكامل

  • وصف الأسهم

  • عدد الأسهم

  • سعر كل سهم

  • التاريخ الذي تم فيه إصدار المستند

📌 إليك مثال:

undefined

اتفاقية بيع الأسهم

يجب أن يكون موضح بها:

  • اسمك الكامل

  • وصف الأسهم

  • سعر الشراء

  • التاريخ الذي تمت فيه عملية البيع

إذا قمت بتحميل اتفاقية بيع أسهم، فيجب عليك أيضاً أن ترسل لنا كشف حساب بنكي يوضح عملية إيداع أو سحب أموال البيع.

📌 إليك مثال:

undefined

كشف حساب بنكي سنوي

يجب أن يكون موضح به:

  • اسمك الكامل

  • رقم الحساب البنكي

  • الرصيد الناتج بعد كل معاملة

  • جميع المعاملات لفترة سنة واحدة

📌 إليك مثال:

بيان الدخل

يجب أن يكون موضح به:

  • اسمك الكامل أو اسم الشركة

  • الإيرادات

  • إجمالي الربح

  • صافي الدخل

  • تاريخ الإصدار

في حال لم يكن اسمك ظاهراً في المستند، يجب عليك أيضاً تحميل مستند ملكية أو هيكل حقوق الملكية (مثل شهادة التأسيس، أو اتفاقية المساهمين، إلخ).

📌 إليك مثال:


نصائح وحيل

  • 🔍 تحميل مستندات بمعلومات كاملة

    يجب أن تُظهر المستندات التي تحملها بوضوح المبلغ الدقيق للأموال المستلمة كدخل أو ربح.

    على سبيل المثال، عند تحميل اتفاقية قرض، يجب عليك أيضاً تحميل إثبات تحويل القرض إلى حسابك البنكي.

  • 🤝 المستندات الداعمة

    إذا كان مستندك لا يشير بوضوح إلى كيفية استثمار الأموال في المنصة، يمكنك تحميل مستندات داعمة.

    على سبيل المثال، عندما تزودنا ببيان راتب سنوي، يجب عليك أيضاً تقديم كشف حساب بنكي حيث يمكننا رؤية الحساب الذي تم إيداع الراتب فيه.

  • ✍🏼 مستندات أصلية

    يرجى تحميل صورة أو مسح ضوئي لمستنداتك الأصلية دون أي تعديلات يدوية أو رقمية.


هل تحتاج إلى مزيد من المساعدة للتحقق من مصدر أموالك؟

لا تقلق! تواصل مع فريق الدعم لدينا بالنقر على الزر أدناه 👇

هل أجاب هذا عن سؤالك؟